Співробітники фінансової установи роздавали гроші клієнтам без належного оформлення
Співробітники Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції у доведенні до неплатоспроможності одного з українських банків і завданні кредиторам матеріальної шкоди на суму понад 365 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі КРД банку до актів ревізії, подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів.
Примітно, що представники НБУ неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки цієї фінансової установи, але її представники щоразу не допускали їх до сховища.
Це тривало доти, доки НБУ не ухвалив рішення віднести банк до категорії проблемних у зв’язку з невиконанням припису щодо обмеження здійснення окремих видів операцій.
Оскільки фінансовий стан банку продовжував погіршуватися, а менеджмент і акціонери не вживали належних заходів для запобігання неплатоспроможності, Національний банк запровадив тимчасову адміністрацію. Під час ревізії Київської регіональної дирекції було виявлено недостачу готівки.
З’ясувалося, що в сховищі цінностей були відсутні понад 153 млн грн, майже 5,8 млн доларів та 42,5 тис. євро, що загалом еквівалентно понад 365 млн грн.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 25 допитів працівників банку та низку перевірок. Крім того, порушення в діяльності фінансової установи підтверджені службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.
Наразі повідомлено про підозру відповідальним посадовцям банку в умисному доведенны фінустанови до неплатоспроможності. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, поліцейські затримали 19-річного молодика, який на замовлення російських спецслужб намагався підпалити відділення банку в Дніпровському районі столиці.
Більше новин, фото та відео у телеграм-каналі 
KASHTAN NEWS. Досі не підписані на новини Києва та України в телеграмі? Підписуйтеся та першими дізнавайтеся про найголовніше в телеграмі.
