Створили мережу «інвестиційних фондів»
У Києві викрито групу шахраїв, які під виглядом залучення інвестицій ошукали понад сто громадян, привласнивши їхні гроші.
Про це повідомляє прокуратура Києва.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний у серпні 2022 року розробив злочинну схему, яка передбачала створення та адміністрування каналів в месенджері «Telegram»: «Орлов инвестиции», «Солидный В.Р.», «Честный господин Орлов», «Делаем деньги вместе», — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в прокуратурі, з’ясувалося, що створив шахрайську групу 19-річний юнак. До складу угруповання входило, ще четверо осіб, серед яких неповнолітній, 2005 року народження.
Слідством встановлено, що у вказаних Telegram–каналах бажаючим пропонували отримати надвисокі прибутки від інвестицій у казино.
Зловмисники переконували громадян перераховувати свої «інвестиції» на підконтрольні зловмисниками банківські картки. Після цього ділки виводили гроші ошуканих вкладників у тінь.
З метою створення видимості дієвості інвестування коштів громадян учасники злочинної групи в месенджері «Telegram» публікували фото та відео файли з відгуками інших людей, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.
Таким чином зловмисники ошукали понад 100 громадян.
Під час обшуків у шахраїв вилучено майже дві сотні SIM-карток, більше 100 банківських карток, 220 тисяч гривень, 42 тисячі доларів США, телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи шахрайських дій.
Молодим організаторам фінансової піраміди вручено підозри. Досудове розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі та розшукові дії з метою встановлення інших осіб, які потерпіли від дій цих зловмисників.
Нагадаємо, останнім часом в популярних месенджерах та соцмережах розповсюджуються шахрайські публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати. Зокрема — нібито від ВПП ООН та інших міжнародних організацій.
