Ділки заробляли на дрібних пропозиціях
Детективи Бюро економічної безпеки ліквідували злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що ошукали громадян на понад 100 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Як розповіли в правоохоронному відомстві, до складу злочинної організації входило понад 15 учасників. Кол-центри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Також організатори залучили до роботи понад 500 ФОП та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували кошти від довірливих громадян.
Наразі слідством встановлено, що оператори кол-центрів телефонували людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай ішлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата «доставки» покривала вартість подарунка.
Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу. А працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання в фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 гривень.
Для того, аби здобути головний приз, зазначили в БЕБ, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було кілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад мільйон гривень готівкою.
Водночас у ході досудового розслідування правоохоронці отримали інформацію про рух коштів від 250 суб’єктів, допитано та визнано потерпілими 30 громадян. Тим часом загальна кількість потерпілих становить понад 500 осіб, які вже зверталися до правоохоронних органів із заявами, а орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 млн грн.
Стосовно чотирьох підозрюваних уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосовно п’яти — домашній арешт.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, поліцейські затримали злодія-квартирника, який обікрав випадкову знайому, назвавшись військовим.
Більше новин, фото та відео у телеграм-каналі 
KASHTAN NEWS. Досі не підписані на новини Києва та України в телеграмі? Підписуйтеся та першими дізнавайтеся про найголовніше в телеграмі.
