Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому директору держпідприємства «Поліграфкомбінат» Максиму Степанову у вигляді заочного арешту
Після затримання Степанова і доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.
Про це інформує у Фейсбуці Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Степанова підозрюють у привласненні та легалізації пів мільярда гривень. До призначення на міністерську посаду він у 2011-2016 роках працював директором ДП «Поліграфкомбінат», фігурує в кримінальному провадженні щодо махінацій із паспортами на 450 млн грн. (Максим Степанов був міністром з 30.03.2020 до 18.05.2021 року, він – колишній голова Одеської ОДА).
За даними НАБУ, у 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату» Степанов придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через «потрібну» фірму. Надалі він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закуповувала матеріали безпосередньо у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною в 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму майже пів мільярда гривень.
Ексдиректор «Поліграфкомбінату» замаскував як продаж 45 відсотків своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість майже 100 тисяч доларів США), іншій підконтрольній компанії за 1,35 мільйона доларів. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість використовувати ці кошти. Згодом 150 тисяч доларів було переведено безпосередньо на рахунки близьких до ексдиректора осіб.
Також Степанов запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалася для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах.
Детективи вжили заходів до ліквідації цієї схеми. На початку 2022 року уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів.
Докази, отримані з Естонії, дозволили встановити усі деталі схеми вчинення злочину та легалізації грошових коштів. Естонські правоохоронці притягнули до відповідальності чотирьох осіб за легалізацію коштів, викрадених із «Поліграфкомбінату». Двоє з них – це керівник та менеджер підконтрольної ексдиректору компанії, а також ще двоє пособників злочину, підкреслили в НАБУ.
